北京時間3月28日，美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴加密貨幣交易所幣安創(chuàng)始人趙長鵬，指控該公司違反聯邦法律故意在美國提供未注冊的加密貨幣衍生產品。
該訴訟于周一向美國伊利諾伊州北區(qū)地方法院提起，指控幣安在美國經營衍生品交易業(yè)務，提供包括比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)在內的加密貨幣交易，tether(USDT)和幣安USD(BUSD)，訴訟中將其稱為商品。該訴訟還指控該公司在趙的領導下指示其員工通過使用虛擬專用網絡來欺騙他們的位置。
CFTC指控幣安違反有關提供期貨交易的法律、“非法場外商品期權”、未注冊為期貨傭金商、指定合約市場或掉期執(zhí)行設施、對其業(yè)務監(jiān)管不力、未實施KYC或反洗錢流程以及反逃稅計劃不完善。
隨后，幣安創(chuàng)始人趙長鵬對此事進行了回應，在官網的一份聲明中，趙長鵬稱：“今天，盡管我們與CFTC合作了兩年多，但CFTC提出了一份意想不到且令人失望的民事投訴。初步審查后，投訴似乎包含不完整的事實陳述，我們不同意投訴中指控的許多問題的定性?！?/p>
趙長鵬稱沒有其他公司使用比幣安更全面或更有效的系統(tǒng)來滿足監(jiān)管，他稱幣安是第一個實施強制性KYC計劃的全球（非美國）交易所，并且今天仍然是KYC和AML的最高標準之一。
同時，趙長鵬稱幣安對員工有90天禁止日交易規(guī)則，這意味著員工不得在最近一次購買后的90天內出售代幣，反之亦然。同時幣安還禁止員工進行期貨交易。趙長鵬強調其本人也嚴格遵守這些政策。也從未參與過幣安Launchpad、Earn、Margin或Futures等產品。
CFTC提起訴訟后，比特幣價格下跌約1000美元來到27000美元關口，而幣安的交易所代幣BNB下跌約3%。與加密貨幣相關的股票也開始下跌。
根據CFTC的說法，這家在美國有分支機構的全球交易所創(chuàng)建了一個系統(tǒng)來隱藏其真實影響力?！皫虐灿幸庖蕾嚤姸喙緦嶓w來運營幣安平臺，旨在掩蓋幣安平臺的所有權、控制權和位置，”CFTC公布的文件稱，并補充說“趙長鵬只對他自己負責。”
在一份新聞稿中，CFTC首席法律顧問GretchenLowe稱幣安的行為是“故意逃避美國法律”，指的是其掌握的幣安內部聊天記錄和電子郵件。
美國監(jiān)管機構在近期向加密貨幣公司實行高壓監(jiān)管，北京時間3月23日，美國證券交易委員會（SEC）正式起訴波場（Tron）創(chuàng)始人、火必（Huobi）全球顧問委員會成員孫宇晨（JustinSun），指控其涉嫌非法銷售證券、欺詐和操控市場，并針對其加密資產名人支持者的單獨違規(guī)行為提出指控。
目前在美國的監(jiān)管體系中，美國證監(jiān)會（SEC）主管投資者與證券相關業(yè)務，美國商品期貨交易委員會(CFTC)主管商品與期貨相關業(yè)務，兩者平行對加密貨幣進行監(jiān)管，但也有分歧。美國證監(jiān)會（SEC）主席認為除比特幣之外的加密貨幣都是證券范圍，屬于SEC監(jiān)管范疇，但在CFTC的聲明中，比特幣、以太坊、萊特幣等都是商品，應屬于CFTC監(jiān)管范圍。
